亚拉巴马州揭发EB-5投资移民骗案并裁定案中数名主脑罪成后，涉案近20名中国商人共数百万的投资款项仍被冻结。
在争取资金解冻的诉讼中辩方律师形容当事人也是受害者，但检方质疑投资人一直知道骗局内幕因此应没收赃款。
霍士新闻报道此案的民事诉讼本周开始后，披露了不少让人震惊的内幕。
检控部门指其中一家被列入投资对象的在美企业，竟然是亚拉巴马州莫比尔市（Mobile）的脱衣舞厅「钻石男士俱乐部」移民文件显示多名中国商人曾宣称将以合资形式注资。
但俱乐部的东主维廉尼迪斯（Sherry Vellianitis）在案件的刑事部分作供时坦言，涉案的一家中国公司本身经营清洁服务专门负责清洗火车站和轨道车辆，与自己的脱衣舞生意根本风马牛不相及。
作供期间维廉尼迪斯同时提出多个疑点，比如签证申请声称会有30万资金到位，但她至今没有收到款项。
维廉尼迪斯坦言自己身为老板娘也没有这么高的收入。
签证文件中同时提到，钻石俱乐部将增设厨房经理一职，但维廉尼迪斯说俱乐部在她丈夫在生时，曾一度于80年代提供自助餐，但此后放弃了这个环节的服务，原因是有了餐饮后那些姑娘都胖了。
另一名律师也说当事人并不了解款项的用途，不知道有人以此犯罪。
这次案件分为民事和刑事两部分民事部分主要围绕19名投资人超过400万美元的款项，除了5人自愿放弃追讨外另外14人的330万元仍被冻结。
图：受害人之一
至于刑事部分已经审结佛州商人希曼内兹（David Jesus Jimenez）以及2名家族成员被裁定串谋签证诈骗、串谋洗钱以及洗钱罪名成立，亚拉巴马州一名男子迪恩（Christopher Dean）作为从犯也罪名成立。
据悉希曼内兹犯案3年来获利100万，迪恩也有25万元进账。
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