松阳警方一窝端了这个案值4000亿的网络赌博帝国-化妆品硅油生产商

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松阳警方一窝端了这个案值4000亿的网络赌博帝国

阅读量：3742793 2019-10-24

2016年3月30日晚，在越南河内的一家中餐馆里，几名顾客正在用餐。突然，门口冲进来几个全副武装的越南警察，径直走向一个在埋头吃饭的中年男子，迅速将他带走。
被带走的是一名中国人，叫周云淼，1969年出生，温州人，人称“豹哥”，是我国公安部A级通缉令人员，被列入国际刑警组织红色通报。在被抓之前，他已经在越南隐姓埋名生活了多年。在他普通的外表背后，隐藏着一个案值高达4000亿元的网络赌博“帝国”。
4月5日上午10点，越南警方将周云淼移送给中国警方，同日，周云淼被依法逮捕。据了解，这也是第二届中越警方联合追逃以来，第一个被遣送回国的犯罪嫌疑人。
一、曾因赌博倾家荡产，他想靠开赌博网站东山再起
周云淼父母去世得早，从小就跟爷爷奶奶生活。因为家里穷，他读到小学二年级时就辍学了。周云淼说，他的爷爷也是赌徒，赌了一辈子。他四五岁的时候，爷爷就带他出去玩，小小年纪的他就在一旁看着。
“我这一生就爱赌，赌博是我最大的爱好。房子赌没了，婚也离了。”落网后，周云淼这样说道。谈起自己的人生，他异常平静，还不时地笑笑。
周云淼交代，他之前开过出租车，后来开始做银商生意。他所说的银商生意，实际上就是提供虚拟货币和人民币之间的兑换，从中赚取差价。早在2010年，他就曾参与“7080赌博平台”充当银商。那一次，他赚了8万多元钱，第一次尝到了甜头。不过，因为沾染网络赌博，他自己的钱也很快就输光了。后来案发，这个赌博平台被警方打击，周云淼被列为网上追逃人员，他选择了跑路。
2012年，在一个网吧里，一名叫“阿田”的越南人联系上了周云淼。阿田是老客户，之前周云淼做银商时，两人有一些生意往来。阿田在中国待过好几年，普通话讲得很好，他劝周云淼，趁着现在“生意”好做，去做一番“大事业”，再弄一个赌博网站东山再起。听了这番话，生活落魄的周云淼再次心动了。
随后，周云淼纠集了一帮人，在温州汽车西站附近租了房子，买了电脑设备，又以招“电脑操作员”的名义，从温州劳务市场上找来了工作人员。这样，一个叫“998游戏中心”的赌博平台很快就开始运行了。
周云淼说，赌博平台之所以取名叫“998”，是因为他之前在一个“通吃98”的赌博游戏上输了很多钱，他想借此翻身，改写自己的人生轨迹。
粗粗一看，这是一个再普通不过的游戏网站，基本是一些棋牌类游戏，和同类网站没什么大区别。但是，如果仔细观察，就可以发现其中的一个异常：要充游戏币需要联系专门的QQ，游戏币和人民币之间可以自由兑换。而这兑换过程，都是通过银商群来交易。
银商群越来越热闹，像个股票交易市场，他们设定2000元人民币兑换1亿游戏币的“汇率”。用于收售赌博游戏所需要的“酒吧豆”，汇集了数百名所谓的银商。按照法律规定，如果要发行虚拟游戏币，要在文化管理部门办理相关的证照。但是，这个“998游戏中心”从一开始，就没有办理任何手续。
为了躲避侦查，周云淼组建的银商群都使用一些和足球有关的名字。他在里面是“主教练”，工作人员的QQ名则是“卡卡”、“罗纳尔多”、“梅西”、“左边锋”等等。网站里的赌局也很大，人气也很旺，三四千元一局的赌局是家常便饭。就这样，经过伪装，一个棋牌游戏网站，悄悄地变成了“吃人”的网站。
二、松阳茶农涉赌报案，神秘QQ群引起警方注意
杜先生是一位游戏玩家，在一次玩游戏时，突然跳出一个“998游戏网络平台”的页面，吸引了他的注意。上面有很多“可以赢钱”的游戏，他一玩就上瘾了，结果越陷越深，几个月时间里输掉了家里的几十万积蓄和一套房子。
后来，杜先生感觉这个网站有问题，就到松阳县公安局报了案。
2013年年初，松阳县公安局陆续接到报警，发现松阳有多人参与“998游戏中心”的网络赌博，且输赢额巨大。有些茶农，每天几百块钱的血汗钱，都进入了这个无底洞，而且越陷越深，有些人甚至开始借高利贷赌博。随即，松阳县公安局对该案进行立案侦查，同时抽调精干警力设立专案组全力开展案件侦破工作。
经查实，这是一家非法赌博网站，该游戏网站除了聚集了大量的银商和赌徒，设置了“温州麻将”、“二人梭哈”、“多人小九”等14款赌博游戏外，还开发销售“酒吧豆”游戏币作为赌博筹码，开辟由专人负责的银商群，方便玩家实现游戏币与人民币之间的自由兑换。
在进一步的侦查过程中，一个神秘的QQ群引起了松阳警方的高度关注，里面竟聚集了将近四百名银商。他们在游戏中买卖游戏币，赚取中间差价，相当于一个地下银行，人民币在里面进行非法流通。
经过一段时间的网上秘密跟踪侦查，松阳警方发现这个QQ群警惕性极高，且具备极强的反侦查能力。“它会定期更换，重新组建。如果这群里有某个银商被公安机关打击，那该群就会马上解散，再建新群，这样下来，它一年基本上要更换十几次的QQ群。”松阳县公安局刑侦大队大队长徐晓春介绍说。
连聚集银商的QQ群都如此谨慎，何况是幕后的网络平台。为了躲避公安机关打击，2013年5月，该“998游戏中心”的平台转战到了云南河口县，之后又到越南老街、河内，甚至连域名都更改了。搬到越南后，“998”网络平台更加猖獗了，短短三个月时间里，竟一跃成为了同类赌博网站的全国“老大”。
原来，就在这三个月时间里，赌博网站行业发生大地震！在我国影响力排名一二的赌博网站“飞五”、“456”，分别在2013年6月、9月被江苏、温州警方摧毁。恰巧在这个真空期内，周云淼抓紧时机，利用三四百名银商为“998”做推广，吸引了大批网络赌徒。

主犯周云淼被押解回国
三、案件线索戛然而止，银行数据竟也“神秘消失”
“998”赌博网站的日渐壮大，更加大了松阳警方摧毁它的决心。为了尽快收集证据，松阳县公安局抽调精干力量成立专案组，集全局之力打击网络犯罪。
可是，要掌握这些证据谈何容易。由于整个案件的犯罪过程都有涉及到银行交易，为此，松阳警方把目光聚焦到银行的资金进出上，全面仔细地分析银行数据。
从发现QQ群到平台转战越南，松阳警方一路循线追踪，经过将近半年时间的侦查，就在警方初步掌握了一些证据后，在2014年1月的一天，所有的线索戛然而止，莫名其妙就断了，警方掌握的银商QQ群突然销声匿迹，一直跟踪的200多个银行账户也全部停止使用。
案情越发扑朔迷离，专案组民警心里犯嘀咕，能确定的是所有侦查工作都是秘密进行的，但是为何线索会中断？线索的突然消失，意味着办案民警这半年来的辛苦都将付之东流，一切从零开始，专案组民警的心凉了半截。
经侦查发现，原来犯罪嫌疑人在温州转换了银行数据，为警方办案带来了困扰。此后，为保险起见，在对银行方面的数据调查，警方避开温州，在其他地方悄悄开展。
2014年3月底，警方在基本摸清“998”网络平台服务器的藏匿地点及人员组织架构后，固定了大量的犯罪证据。确定该案主犯周某某、彭某某伙同全某某、全某豪等人参股创建温州星豪科技有限公司，雇佣王某、吴某、陈某、朱某、肖某等一批网络技术人员，在互联网创建域名为www.games998.net的网络棋牌游戏平台。
平台的这几名关键成员以温州籍为主，其余还有安徽、湖南等地人员。平台下设三大板块，一是客服人员，二是核心技术人员，三是QQ担保群。该犯罪团伙活动十分隐蔽，组织分工明确，并且部门、工作人员相互之间也不能随便打听工作内容。
四、历时多年，特大网络赌博“帝国”最终覆灭
历时2年，案情终于有了突破性进展。但在松阳警方掌握确凿证据，并且锁定主要的犯罪嫌疑人后，仍没有立即采取抓捕行动，恐打草惊蛇。
万事俱备只欠东风。松阳警方在等待时机，等待一个可以尽可能抓住多名犯罪嫌疑人的好时机。终于，功夫不负有心人，这一天在两个多月后不期而至，该游戏平台的4名核心技术人员一并落网。
为了不让犯罪嫌疑人在发现警方行动后转移自己的违法所得，办案民警在抓捕犯罪嫌疑人的同时也冻结了涉案银行卡。
此案件涉案银行卡有好几十张，分布在多个地区，最远的位于中越边镜的云南河口，距离松阳2300多公里。办案民警中午从松阳出发至上海再乘飞机辗转到昆明已是晚上9点多。由于河口地处偏僻，从昆明出发还有500多公里的路程，就连出租车司机都不愿前往，办案民警只得设法包车连夜赶路。从凌晨出发，傍晚6点到达河口。
6月18日，4名核心技术人员落网的当天，经过一百多位民警的共同努力，冻结涉案银行卡资金总计3500万元，查封犯罪嫌疑人用违法所得购得的上海房产一套。
与此同时，松阳警方还及时与这一平台设在美国的服务器厂商联系，阻断犯罪嫌疑人毁灭关键电子证据的可能，并积极与海关联系沟通，成功从美国、香港等地运回了2套7台核心服务器。
通过调查，自2012年运营以来，该平台共注册玩家户数为204万个，平台生成的游戏币数量近19000亿个，涉案资金高达4000亿元，非法获利至少5.8亿元人民币。
专案组民警趁热打铁，经过一年，又先后前往浙江温州、宁波，福建福州、泉州，广东广州、珠海，江西抚州，湖北武汉，宁夏吴忠，云南昆明等地，行程十几万公里，陆续抓获和规劝犯罪嫌疑人19名，并调取了大量涉案银行卡的交易记录及其它相关证据。
五、挥霍玩家的血汗钱，案犯过着奢靡生活
彭某是“998游戏中心”的骨干成员，他从中分到了三千多万元，而这，都是无数玩家的血汗钱。
儿子在上海要买房，彭某马上汇过去1200多万；和朋友一起去澳门豪赌，一来一去，少则两三百万，多则五六百万……办案人员还发现，涉案的服务器都比较高端，光防火墙就要花几十万元，而这，对他们来说只是九牛一毛。
204万玩家带着发财梦而来，结果都是输光而归。这其中，还有一个玩家不知道的秘密：平台设置了机器人程序，能通过程序设置控制游戏赔率，不管玩家怎么玩，最后结局都是输钱。“如果哪个玩家积分赢得比较高了，就会通过机器人和他玩，控制赌局，把积分赢回来。”
相关证据显示，2014年1月之前，“998游戏中心”的违法所得，都是通过银行卡流转到温州平安银行。2014年1月之后，资金通过地下钱庄等形式流转到了阿联酋的迪拜等地。
这是一起涉案金额国内罕见的特大跨国网络赌博案。2014年6月18日凌晨，松阳县公安局民警“守株待兔”，在上海浦东国际机场将四名刚下飞机的犯罪嫌疑人一举抓获，“998”特大跨国网络赌博案首战告捷。
案发以来，彭某、徐某、张某、沃某等8人已先后归案，并被移送起诉获刑。全某豪和全某瑜等部分涉案人员在逃。
目前，已有多名涉案人员以开设赌场罪被判刑，整个案件的2000多万元罚没和7000多万元违法所得，都已追缴并上交国库，该系列案件中周云淼犯罪部分正在进一步审理之中。