2019年3月中旬，宜都市公安局接到一位市民报警，称被一个叫BM国际期货平台的网络交易平台诈骗。受案后，刑侦大队民警进行调查，发现该诈骗平台实为打着期货交易的幌子进行网络诈骗。同时民警还查出跟此平台相关联的另两个诈骗平台，这3个平台的窝点分布在宜昌、宜都两地。鉴于涉案资金大、受害人员多，宜都市公安局立即成立专案组开展侦查工作。经过近半个月的深入调查，专案组基本查清了诈骗团伙的组织架构、诈骗手段和资金流向。
4月11日，宜都市公安局抽调刑侦、网安、治安、经侦等相关单位70余名精干警力，分别在宜昌、宜都两地开展统一行动、集中收网，成功打掉一个网络虚假交易犯罪团伙，关停3个虚假平台，捣毁窝点4个，抓获涉案人员46人，查扣作案电脑50余台、手机120余部，查明涉案资金百余万元。
诈骗团伙被捣毁牵出案中案
经审讯，团伙交代了以宋某、张某、聂某等人为首，实施网络诈骗的事实。警方查明，该团伙为牟取暴利，自2019年以来，通过购买期货平台源代码编程为BM国际、众盈时代等手机APP软件提供技术支持和建立开心娱乐赌博网站，以期货投资或时时彩为名，通过建立微信群吸引客户开户，并使用平台后台管理权限，让客户不断亏损的犯罪事实。
宋某等人高薪招聘业务员，通过微信群向外推广诈骗平台，让有意向的客户加入自建微信群，每个业务员建立多个交流群，并扮演指导老师、客服、赚钱的托等多种角色诱导客户加大投资，最终致使客户亏损。
宜都市公安局在宜昌网安支队等部门的大力支持下，开展“净网2019”专项行动，深挖电信网络诈骗犯罪集团上线。民警在侦办中发现，200多名受害人，遍布全国，而九成以上的受害人均为山东籍。该犯罪团伙上线有“引流公司”，受害人的公民个人信息均由该公司提供。
养微信建庞大“好友库”牟利
公司负责人张某某是山东日照人，“80后”，长期接触网络，他认为“资源就是资本”，在网上招聘兼职“养微信号”，开通朋友圈转发新闻等信息，营造有人使用的假象。待微信号稍微成熟后，便利用，每个兼职负责加不同地区的好友。老板以每添加一个好友2毛钱的价格为兼职人员支付报酬。
每名兼职经营10个微信号，高峰期时有100多名兼职，同时经营1000多个微信号，每个微信号有数十至数千个不等的微信好友。积累到庞大的“好友库”后，公司老板将这些微信号回收，利用软件，一台电脑远程控制100部手机，十六台电脑控制1600部手机。将1600多个微信号里的好友，“一键”拉进微信群，成为本文上述诈骗案中的受害人群，而张某某的公司，按照每拉一位微信好友进群收取数十元进行牟利。
每名兼职经营10个微信号，高峰期时有100多名兼职，同时经营1000多个微信号，每个微信号有数十至数千个不等的微信好友。积累到庞大的“好友库”后，公司老板将这些微信号回收，利用软件，一台电脑远程控制100部手机，十六台电脑控制1600部手机。将1600多个微信号里的好友，“一键”拉进微信群，成为本文上述诈骗案中的受害人群，而张某某的公司，按照每拉一位微信好友进群收取数十元进行牟利。
5月17日，经多日蹲守和彻夜不断工作，宜都民警赴山东省日照市捣毁非法利用信息网络侵犯公民个人信息犯罪窝点3处，抓获犯罪嫌疑人11名，扣押作案电脑20余台、手机2000余部。查明犯罪嫌疑人张某某等人雇请大量兼职获取100余万微信好友资源，非法获利43万余元的犯罪事实。目前，案件正在进一步侦办中。
